Tech News, Magazine & Review
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
PHÁP LUẬT THỊ TRƯỜNG
No Result
View All Result
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
  • KINH TẾ
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
Home PHÁP LUẬT

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng

04:07 - 23/07/2022
in PHÁP LUẬT
A A
Anh-2-kiem-tra-phong-602-luc-luong-chuc-nang-tiep-tuc-bat-giu-nhieu-doi-tuong-co-lien-quan-1658567060148756034575

Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.

Bài viếtliên quan

Img-bgt-2021-vp-1675685485-width1280height720

Bắt giữ hàng loạt cán bộ nhận tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ nhanh

6 giờ ago

Người phụ nữ ở Quảng Nam cầm đầu đường dây lô đề 500 triệu đồng/ngày

24 giờ ago

“Canh tác” hơn 2.000 cây thuốc phiện trong vườn nhà

1 ngày ago

Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng (tín dụng đen) qua ứng dụng (APP) điện thoại di động hoạt động trên địa bàn.

Quá trình xác minh xác định đường dây nói trên hoạt động với quy mô, tính chất phức tạp, liên quan đến địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: tỉnh Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội, với phương thức hoạt động tội phạm tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có sự chỉ đạo, điều hành của đối tượng người nước ngoài.

Trước quy mô, tính chất phức tạp của chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai báo cáo lãnh đạo Bộ Công an nâng Chuyên án 121H do Công an thành phố Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp Bộ, mang bí số PTP2, chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố có liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật đấu tranh triệt phá.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra một tụ điểm hoạt động của đường dây cho vay nặng lãi tại Lào Cai. Ảnh: CA

Ngày 12/7, 3 tổ công tác tại tỉnh Lào Cai, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Tại thành phố Lào Cai, tổ công tác phối hợp gồm 120 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Công an thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ được chia thành 05 mũi đồng loạt triệu tập, khám xét tại phòng 601, 602, 603 của số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Kết quả đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) cùng 17 đối tượng đang có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ.

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây phạm tội có tính chất phức tạp xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Chúng lập các bộ phận chuyên trách đặt tại địa bàn 3 tỉnh, thành phố, gồm: Bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TP Hồ Chí Minh; Bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; Bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai. 3 bộ phận do Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1993, trú tại Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Chống Ngọc Phụng (SN 1999, trú tại phường 11, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) điều hành.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với quy mô hàng nghìn tỷ đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Thị Huyền bị bắt giữ. Ảnh:CA

Các đối tượng đã lập ra Công ty TNHH công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay…), liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính Fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất khoảng 2.090,93%/năm.

Tính đến nay, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lào Cai thông báo cho người dân trên địa bàn tỉnh có liên quan đến hoạt động vay tiền qua các App trên thì đến Công an thành phố Lào Cai trình báo.

C.Lê

Nguồn: suckhoedoisong.vn
Thẻ: cho vay nặng lãiLào Caipháp luật thị trườngquy mô hàng nghìn tỷ đồngtín dụng đentriệt phá đường dây
Bài trước

Vì sao giá xăng dầu giảm gần 7.000 đồng/lít, hàng hóa vẫn “cố thủ”?

Bài sau

6 người trong gia đình ở Bình Dương tử vong bất thường

Bài viết cùng chuyên mục

Img-bgt-2021-vp-1675685485-width1280height720

Bắt giữ hàng loạt cán bộ nhận tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ nhanh

6 giờ ago
32905442011352479838396741328276005654103254n-16756559091551825282974

Người phụ nữ ở Quảng Nam cầm đầu đường dây lô đề 500 triệu đồng/ngày

24 giờ ago
Edit-1-1675650480942498417344

“Canh tác” hơn 2.000 cây thuốc phiện trong vườn nhà

1 ngày ago
Img-bgt-2021-329531528-563584865680411-7768649741624986942-n-1675663010-width1280height720

Nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử

1 ngày ago
Sung-gay-an-7154

1 cán bộ công an bị bắn tử vong tại nhà người thân

1 ngày ago
Dot-xac-phi-tan-08541947

Đắk Nông: Truy tố kẻ sát hại người tình rồi đốt xác phi tang

1 ngày ago
Nguyễn Sơn Lộ

Bắt tạm giam nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA Nguyễn Sơn Lộ

4 ngày ago
Z4080495255215-72d376903614e9765688f0e82a377122-501

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V Phùng Mạnh Duẩn

4 ngày ago
Minh_hoa_1581480392-1675237315018

Khởi tố 4 cán bộ Chi cục dự trữ nhà nước đánh bạc tại công sở

5 ngày ago
1gggggggggg-1083-3060

Ninh Bình: Khởi tố nhóm mua bán các cô gái trẻ phục vụ quán karaoke

3 tuần ago
Xem thêm
Bài sau
Tp-vu-an-4453

6 người trong gia đình ở Bình Dương tử vong bất thường

Img-bgt-2021-img-bgt-2021-5-1654304391-width1280height720-1658478542-width700height393

CSGT Quảng Trị dừng xe chớp nhoáng: "Tài xế tự dừng, hỏi chỗ thay lốp" (!?)

Img-bgt-2021-a45fc664-0237-49ce-b0a0-90a45b16d747-1675698162-width630height330

Giá vàng hôm nay 7/2: Giảm mạnh

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Giá vàng hôm nay 7/2: Giá vàng trong nước tiếp đà giảm giá, vàng thế giới tăng 6,29 USD so với...

Img-bgt-2021-gia-dau-1675731156-width630height354

Giá xăng dầu hôm nay 7/2: Bật tăng khi kỳ vọng tăng tiêu thụ ở Trung Quốc

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Giá xăng dầu hôm nay 7/2: WTI ngưỡng 74,46 USD/thùng, dầu Brent 80,90 USD/thùng. Cập nhật giá xăng dầu đầu...

Img-bgt-2021-vp-1675685485-width1280height720

Bắt giữ hàng loạt cán bộ nhận tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ nhanh

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị...

Gia-cau-non-dau-nam-duoc-thuong-lai-trung-quoc-thu-mua-len-den-26000-dong-moi-kg-16034714

Trung Quốc gom mua cau non giá cao, Cục Trồng trọt khuyến cáo không trồng ồ ạt

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc tăng thu mua quả cau non của Việt Nam khiến loại quả...

Trung tâm Truyền hình Pháp luật Thị trường
Đ/c: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Hợp tác truyền thông: Liên hệ 0765.65.66.67
Email: phapluattt247@gmail.com

  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
  • KINH TẾ
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+

Giấy phép số 43/GP-TTĐT STTTT cấp ngày 29/10/2020
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Xuân Huy
Hotline: 0973.5555.99
Copyright - Pháp luật Thị trường Media

No Result
View All Result
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+