Tech News, Magazine & Review
Thứ Ba, Tháng Hai 7, 2023
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
PHÁP LUẬT THỊ TRƯỜNG
No Result
View All Result
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
  • KINH TẾ
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+
Home THỜI SỰ

Đại tướng Tô Lâm: Điều tra hành vi rửa tiền trong các vụ cho vay lãi nặng

11:08 - 09/08/2022
in THỜI SỰ
A A
Dai-tuong-to-lam-4897.jpg

Bài viếtliên quan

Tai-nan-giao-thong-dien-bien-08421502

Tai nạn liên hoàn ở Điện Biên, 3 người chết

5 giờ ago

Công bố Lệnh của quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

4 ngày ago

Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bị mất cắp hồ sơ

4 ngày ago
Đại tướng Tô Lâm cho biết, lực lượng công an sẽ mở rộng điều tra đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về một số vấn đề liên quan nội dung chất vấn tại phiên họp 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra vào ngày mai (10-8)

Một trong những nội dung được đề cập liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Đại tướng Tô Lâm: Điều tra hành vi rửa tiền trong các vụ cho vay lãi nặng ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Theo báo cáo, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh, cá nhân, băng nhóm, đối tượng có biểu hiện hoạt động tín dụng đen và tăng cường xử lý các vi phạm.

Trong đó, lực lượng khởi tố 1.575 vụ/3.399 bị can; xử phạt hành chính 719 vụ/1.182 đối tượng. Riêng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã khởi tố 1038 vụ/2025 bị can; xử lý hành chính 359 vụ/485 đối tượng.

Do đấu tranh trấn áp quyết liệt nên tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” đã được kiềm chế; nhiều chỗ tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

Dù vậy, có lúc, có nơi tình trạng này còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động biến tướng cho vay qua mạng (app) khó phát hiện, đấu tranh, xử lý hơn.

Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điển hình, công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế; các đối tượng thông qua mạng xã hội (zalo, facebook), các app, website để cho nhiều bị hại vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ gây bức xúc nhưng việc tiếp nhận, xác minh, xử lý các tin báo tố giác tội phạm gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim điện thoại rác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện.

Bên cạnh đó, chế tài xử lý về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quá nhẹ (hình phạt cao nhất là 3 năm tù) chưa đủ sức răn đe; một bộ phận người dân vẫn tìm đến “tín dụng đen”, chưa nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định, thỏa thuận về vay mượn dân sự dẫn đến việc các đối tượng thực hiện các hành vi đòi nợ, siết nợ trái pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với loại tội phạm nêu trên, Bộ trưởng cho hay, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất là tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh ngay từ khi mới manh nha hoạt động, không để các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động.

Thứ hai là triển khai các giải pháp chia sẻ, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân với các bộ, ngành để phòng chống tội phạm; trước mắt là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và truyền thông để hỗ trợ xác thực các thông tin về nhân thân của khách hàng vay vốn, giúp giảm tải, rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh; khắc phục, hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ, thông tin khách hàng để vay vốn, chiếm đoạt tài sản; hỗ trợ ngành ngân hàng triển khai các gói vay nhỏ qua số căn cước công dân không cần thế chấp, phục vụ các nhu cầu cấp bách chính đáng.

Thứ ba là tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác điều tra, xử lý các hành vi liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Nghiên cứu phối hợp với ngành ngân hàng tham mưu cấp có thẩm quyền quy định hoạt động vay tín chấp, cho vay trực tuyến, vay qua app hiện nay.

Thứ tư là xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan không chủ động phát hiện, đấu tranh, để đơn vị, địa phương khác xử lý. Xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, nhất là các vụ án liên quan đến các cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay, cung cấp vốn cho “tín dụng đen” hoạt động.

Đáng chú ý, Bộ Công an sẽ chỉ đạo điều tra, mở rộng đối với hành vi rửa tiền trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm tốt công tác thu hồi nguồn tiền từ hoạt động “tín dụng đen”.

Tuyến Phan

Nguồn: plo.vn
Thẻ: cho vay nặng lãiđại tướng tô lâmđiều trapháp luật thị trườngrửa tiềntín dụng đen
Bài trước

Cao tốc Bắc – Nam vẫn ngổn ngang thách thức

Bài sau

Tuyên án vụ lừa đảo hàng ngàn người thông qua chương trình ‘Trái tim Việt Nam’

Bài viết cùng chuyên mục

Tai-nan-giao-thong-dien-bien-08421502

Tai nạn liên hoàn ở Điện Biên, 3 người chết

5 giờ ago
Cong-bo-030223

Công bố Lệnh của quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

4 ngày ago
Edit-32712451111132233060158222547396912225674389n-16753450632091840660547-476

Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa bị mất cắp hồ sơ

4 ngày ago
San-bay-long-thanh-360

Khi nào chọn được nhà thầu thi công gói 35.000 tỷ sân bay Long Thành?

4 ngày ago
Hang-tai-cong-an-1648126946415185026268-882-22

Vì sao vụ án bà Nguyễn Phương Hằng điều tra kéo dài?

4 ngày ago
F5604036-ce1b-4824-b8ce-5051e32431b8-3523

Đã đưa thi thể bé trai ở Đồng Tháp rơi vào ống trụ bê tông lên

3 tuần ago
D70207230b31d06f8920-3728

Nguyên nhân sập cửa hàng Circle K ở TPHCM làm nữ sinh lớp 9 tử vong

3 tuần ago
Qh-tai-chinh-6117

Hôm nay, triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ ba quyết nhân sự thuộc thẩm quyền Quốc hội

3 tuần ago
Ong-tran-hong-ha-17120012

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng

3 tuần ago
Dao_dat_bang_gau_ngoam_dem_15_thang_1

Vụ bé trai lọt trụ bê tông: Đã đưa được đốt cọc thứ nhất dài 12m lên mặt đất

3 tuần ago
Xem thêm
Bài sau
Cuu-chu-tich-lua-dao-112

Tuyên án vụ lừa đảo hàng ngàn người thông qua chương trình 'Trái tim Việt Nam'

Tiec-chia-tay-2-1660024486923600179242

Xử phạt 2 du thuyền 5 sao trong "đại tiệc" CLB Giám đốc CDC miền Bắc

Img-bgt-2021-a45fc664-0237-49ce-b0a0-90a45b16d747-1675698162-width630height330

Giá vàng hôm nay 7/2: Giảm mạnh

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Giá vàng hôm nay 7/2: Giá vàng trong nước tiếp đà giảm giá, vàng thế giới tăng 6,29 USD so với...

Img-bgt-2021-gia-dau-1675731156-width630height354

Giá xăng dầu hôm nay 7/2: Bật tăng khi kỳ vọng tăng tiêu thụ ở Trung Quốc

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Giá xăng dầu hôm nay 7/2: WTI ngưỡng 74,46 USD/thùng, dầu Brent 80,90 USD/thùng. Cập nhật giá xăng dầu đầu...

Img-bgt-2021-vp-1675685485-width1280height720

Bắt giữ hàng loạt cán bộ nhận tiền “bôi trơn” để làm sổ đỏ nhanh

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bị...

Gia-cau-non-dau-nam-duoc-thuong-lai-trung-quoc-thu-mua-len-den-26000-dong-moi-kg-16034714

Trung Quốc gom mua cau non giá cao, Cục Trồng trọt khuyến cáo không trồng ồ ạt

bởi An Nhiên
07/02/2023
0

Thời gian gần đây, thương lái Trung Quốc tăng thu mua quả cau non của Việt Nam khiến loại quả...

Trung tâm Truyền hình Pháp luật Thị trường
Đ/c: 357 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Hợp tác truyền thông: Liên hệ 0765.65.66.67
Email: phapluattt247@gmail.com

  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
  • KINH TẾ
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+

Giấy phép số 43/GP-TTĐT STTTT cấp ngày 29/10/2020
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Xuân Huy
Hotline: 0973.5555.99
Copyright - Pháp luật Thị trường Media

No Result
View All Result
  • HOME
  • TIÊU ĐIỂM
  • THỜI SỰ
  • PHÁP LUẬT
    • TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • KINH TẾ
    • THỊ TRƯỜNG
  • DOANH NHÂN
  • GIAO THÔNG
  • MÔI TRƯỜNG
  • BẤT ĐỘNG SẢN
  • MULTIMEDIA
  • ĐẸP+